四川沱牌舍得酒业股份有限公司公告(系列)

以誓言约束密码:600702 以誓言约束缩写词:沱牌商标公报号:2016-020

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司

几乎召开2016年度最早的暂时同伙大会的留心

董事会和公司整个的董事以誓言约束、给错误的劝告性州或很好地放弃,照着其使满意的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要使满意情绪:

同伙大会日期:2016年7月21日

同伙大会采用的网上开票名人:上海以誓言约束市所同伙大会体格任务关系开票零碎

一、警卫官的基本制约

(1)同伙大会的典型和警卫官

2016最早的届暂时同伙大会

(二)同伙大会会议召开人:董事会

(三)开票样品:同伙大会采用的投投票表决方法是结成投投票表决。

(四)现场警卫官日期、工夫和地方

召开日期和工夫:2016年7月21日 9点30 分

召开地方:公司总部办公楼警卫官室

(五)体格任务关系开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

体格任务关系开票零碎:上海以誓言约束市所同伙大会体格任务关系开票零碎

体格任务关系开票开端和完毕工夫:2016年7月21日以后

到2016年7月21日

应用上海以誓言约束市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伙大会召开当天的9:15-15:00。

(六)以誓言约束金市、转融通、称赞经过回购PRO回购事情以为和上海股本权益

关涉以誓言约束金市、再融资事情、称赞回购事情相关性以为并投上海股本权益i,应因《上海以誓言约束市所股票上市的公司同伙大会体格任务关系开票家具细则》等有关规则表现。

(七)关涉大众同伙投投票表决权。

二、警卫官以为如何

同伙大会以为如何动和解投投票表决同伙典型。

1、 票据揭露的工夫与赋形剂

前述的有关运动的详见2016年7月6日《奇纳以誓言约束报》、《上海以誓言约束报》、《以誓言约束时报》和上海以誓言约束市所网站()揭露的《沱牌不惜八号届董事会第十一次警卫官公报》、拓博战胜八号届中西部及东部各州的县议会第十次警卫官。

2、 特别胜利有关运动的:1

3、 中小堆积家孤独开票有关运动的:2、3、4

4、 关涉同伙克制不要开票的有关运动的:无

应闪躲投投票表决的关系同伙姓名:无

5、 关涉优先证券同伙投投票表决权的有关运动的:无

三、同伙大会投投票表决事项

(1)公司同伙行使投投票表决权;,它可以开票投投票表决市零碎的开票平台(经过命名的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进行开票。头等在互联网网络开票平台上开票。,堆积家需求完整的同伙尊严鉴定。。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)同伙经过网上开票零碎行使投投票表决权。,条件保存多个同伙以为,你可以应用诸如此类构思公司股本权益的同伙以为厕。投投票表决后,招待其整个同伙以为下的同上类别权益股或同上花色品种优先证券均已分开投出同一的异议的投投票表决票。

(三)同伙开票的开展成为大于投票表决。,或开票姓在区别选举权说得中肯人数。,它的选举权开票被以为是完全无用的。。

(四)同一的投投票表决权经过现场。、我们的的开票平台或另外条理反复开票。,最早的个开票出狱指前面提到的事物人。。

(五)全部的同伙开票直至适用于为止。。

(六)积聚开票制选举权董事。、孤独董事、监事投投票表决方法,仔细汇报见附件2。

四、警卫官厕者

(一)表达日期结尾的后在奇纳表达结算有限责任公司公司表达在册的公司同伙有权列席同伙大会(特例详见下表),并可以以印刷付托代理人列席警卫官和致力于投投票表决。代理人不用是公司的同伙。。

(二)公司董事、监事和年长的设法对付员工。

(三)公司招致的代理人。

(四)另外员工

五、警卫官表达法

(1)现场表达顺序

公司同伙营业执照硬拷贝(盖张)、股本权益实现、持股作证、公司代表权和考勤卡表达;股本权益构思人构思无效的股本权益餐具柜。、我的尊严证表达。

(二)表达地方:以誓言约束部重要官职

(三)表达工夫:2016年7月18日8:30-12:00,14:00-18:00。

六、另外事项

(1)警卫官将进行半晌。,同伙与董事会、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪县沱牌镇沱牌老百姓999号

邮递区号:629209

使接触号码(电报传真):(0825)6618269

联 系 人: 周建 王亚莉丕敏

以此方法留心。

四川沱牌便宜酒备有有限董事会

2016年7月6日

附件1:授权代表权

附件2:积聚开票制选举权董事、孤独董事、监事投投票表决方法阐明

●报道提出专心致志

建议召开这次同伙大会的董事会胜利

附件1:授权代表权

授权代表权

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司:

兹付托假造(鸨母)代表本单位(或个人)列席2016年7月21日召开的贵公司2016最早的届暂时同伙大会,并代替行使投投票表决权。

客户构思权益股数:

付托人构思优先证券数:

客户同伙报告:

客户署名(盖印):受让人署名:

客户尊严证号码:受让人的尊严证号码:

付托日期:年 月 日

凡例:

付托人该当在代表权中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这面的权利缺乏对校长作出清楚的的指出。,受让人有权战场本身的想要开票。。

附件2积聚开票制选举权董事、孤独董事、监事投投票表决方法阐明

一、同伙大会攻读学位者的选举权、孤独董事攻读学位者的选举权、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的选举权数。堆积家应开票反每个有关运动的组说得中肯每个攻读学位者。。

二、申报股本权益的开展成为代表选举权开票。。说起每个有关运动的组,每个同伙构思的总投票表决总共最接近的人数。。如某同伙构思股票上市的公司100股股本权益,同伙会由10名董事选举权发生。,有12位董事攻读学位者。,同伙选举权组为董事会会员。,选举权说得中肯1000票。

三、同伙应开票投投票表决全部人有关运动的组的开投票表决。。同伙开票决议本身的想要。,有可能集合选举权某个攻读学位者。,也可以因任性结成投给区分的攻读学位者。开票完毕后,为每个有关运动的计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司同伙大会以积聚开票方法进行。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事攻读学位者。;该当选择2名孤独董事。,有3名孤独董事攻读学位者。;参加竞选择2名市长。,有3名监事攻读学位者。。待投投票表决的事项列举如下。:

在股本权益结尾的之日,堆积家构思公司100股股本权益。,采用积聚开票制,他(她)有500票同意选举权董事的有关运动的。,有关运动的选举权孤独董事有200票。,董事选举权有关运动的有关运动的有200票。。

堆积家可以限度局限500票。,战场你的想要开票投投票表决有关运动的。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到诸如此类攻读学位者战场诸如此类结成。。

如表所示:

以誓言约束密码:600702 以誓言约束缩写词:沱牌商标公报号:2016-017

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司

八号届董事会第十一次警卫官公报

董事会和公司整个的董事以誓言约束、给错误的劝告性州或很好地放弃,照着其使满意的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司(以下缩写词 “公司”或“本公司”)八号届董事会第十一次警卫官于2016年7月5日以现场兼有符合方法召开,比照特别制约,警卫官留心于2016解除。 7月4日,他经过电话系统留心了全部的董事。。警卫官由9名董事列席。,列席9位董事,照办公司条例和公司条例的规则。警卫官由董事会主席李佳舜假造掌管。,与会理事仔细议论,以记名开票投投票表决,采用后面的有关运动的。:

一、警卫官于9进行。票投投票表决经过。、0 票反、0 票弃权,以为如何和经过修正案<公司条例>的有关运动的》。

提高公司设法对付,董事会决议增派2名孤独董事。,照着,把持的最早的百零六条由9条结合。,找到1名董事,董事会副主席被修正为1位董事。,找到1名董事,1副主席。

本有关运动的尚需适用于公司2016最早的届暂时同伙大会以为如何。

二、警卫官于9进行。 开票使符合、0 票反、0 票弃权,几乎董事攻读学位者选择的有关运动的已以为如何经过。。

比照公司董事李佳舜、张树平、陈亮、马丽军、李福全、于晓东因JO公司董事退职摊牌承包。,董事人数未实现公司条例的相关性法度规则、把持细则和把持,同伙单位马夫,并获董事会提高市政检修机构提高,董事会称赞提高平正假造。、Liu Li假造、蒲继舟假造、杨蕾假造、解假造、徐京永假造、陈刚假造、张假造是该公司八号个董事会的攻读学位者。,陈刚假造、张假造是董事会八号届董事会的孤独董事攻读学位者。。上海以誓言约束市所仍施恩惠对资历进行审察。。

前述的攻读学位者个人简历参阅附件。

本有关运动的尚需适用于公司2016最早的届暂时同伙大会以为如何。

三、警卫官于9进行。 开票使符合、0 票反、0 票弃权,几乎聘用公司年长的设法对付员工的有关运动的。

比照公司靠在上面的执行理事李家顺假造因公司实践把持人变化等推理专心致志辞去公司执行理事放置,公司董事长提高,董事会提高市政检修机构经过了试场。,称赞聘用Liu Li假造为公司执行理事,董事会八号届警卫官任期呼出。。

公司董事执行理事提高,董事会提高市政检修机构经过了试场。,称赞聘用张树娉假造干公司常务副执行理事(个人简历参阅附件),董事会八号届警卫官任期呼出。。

四、警卫官于9进行。票投投票表决经过。、0 票反、0 票弃权,以为如何经过了《几乎召开公司2016最早的届暂时同伙大会的有关运动的》。

公司拟于2016年7月21日召开2016最早的届暂时同伙大会,几乎在同伙大会上适用于同伙大会事项的认真思考。警卫官将经过现场开票兼有互联网网络进行。,见《奇纳以誓言约束报》。、《上海以誓言约束报》、《以誓言约束时报》及上海以誓言约束市所网站()上揭露的《沱牌不惜几乎召开2016年度最早的暂时同伙大会的留心》(2016-020)。

以此方法留心。

四川沱牌便宜酒备有有限董事会

2016年7月6日

附件:八号董事会增设董事攻读学位者、年长的设法对付员工简历

平正假造简历

周政,男,汉族,出生于1971,硕士探索生。1992任务,秦皇岛田阳县电器备有有限公司执行理事。、秦皇岛田阳县房到达发达经营备有有限公司执行理事。、田阳县桩一营校长。田阳县桩一营董事局主席,四川拓派一营备有有限公司董事长。、董事长、执行理事。

Liu Li假造简历

刘力,男,汉族,出生于1970,本科学历。1992任务,曾任田阳县停飞备有有限公司执行理事。、田阳县到达桩一营校长、田阳县桩备有有限公司表现董事、田阳县国际桩备有有限公司表现董事。田阳县桩一营董事,四川拓派一营备有有限公司董事长。、副董事长。

蒲继舟假造简历

周朴基,男,汉族,出生于1970,中共党员,学院学历,技师,年长的营销师。曾干四川沱牌便宜酒备有备有有限公司一业务或活动范围、四业务或活动范围厂长,副首席表现官,吉林沱牌农产品发达公司执行理事、温差电公司理事。靠在上面的四川沱牌便宜酒备有备有有限公司副执行理事。

杨蕾假造的简历

杨蕾,男,汉族,出生于1967,硕士探索生。1992任务,秦皇岛旅游局局长、田阳县房到达发达经营备有有限公司开展总监、三河终年阳光房到达公司副执行理事、田阳县桩备有有限公司副执行理事兼首席表现官、田阳县文明涿州值得买的东西备有有限公司执行理事。靠在上面的东边文明娱乐一营校长、东边梦影片美国子公司董事长,四川拓派一营备有有限公司董事长。。

解假造简历

谢作,男,汉族,出生于1971,经济硕士,代理人,经济师。1993任务,曾任华夏开账户望京机关总统辅助物。、中国国际信托值得买的东西公司开账户风险设法对付部年长的理事、渤海开账户零售开账户信贷部年长的理事、奇纳紧抱值得买的东西桩备有有限公司资产运营部执行理事、Ltd奇纳昊国际融资租赁权备有有限公司常务副执行理事。靠在上面的深圳田阳县互联网网络堆积检修副校长李、田阳县堆积一营副校长,四川拓派一营备有有限公司董事长。。

徐京永假造简历

徐京永,男,满族,出生于1975,硕士探索生。1995任务,干劳力资源发达局副处长、中联亚洲房到达一营劳力资源感情经理、联荣路(现时称Beijing)信息技术备有有限公司副校长、Shanshui Wen Yua劳力资源设法对付感情执行理事。靠在上面的天洋桩一营设法对付感情执行理事辅助物,四川拓派一营备有有限公司董事长。。

陈刚假造的简历

陈刚,男,出生于1964,中央财经学院财会学院兼任教育者、硕士探索生教员,年长的报告人员,探索在实地工作的是本钱报告和战术设法对付。,现时称Beijing中汇报告人员事务所原副掌管。、现时称Beijing市国税局报告辅导员、财会员工。他现时是吉爱科学与技术(现时称Beijing)的备有备有有限公司。、现时称Beijing克里备有备有有限公司、新中国备有备有有限公司孤独董事。

张胜假造简历

张生,男,出生于1970,奇纳社会科学院法学探索所探索员,奇纳政法学院兼任教育者,博士生教员,奇纳政法学院法学院副教长、比较法探索所表现副校长、迪安,现时称Beijing交通学院法学院。

张树娉假造的简历

张树平,男,出生于1959,中共党员,学院文明,年长的经济师。历任四川沱牌便宜酒备有备有有限公司中西部及东部各州的县议会主席,工会主席,四川射洪沱牌六便士币营销公司执行理事。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表。靠在上面的四川沱牌便宜酒备有备有有限公司副董事长、四川拓派剩下供销备有有限公司董事长。、四川嘉禾六便士币备有有限公司董事长。

以誓言约束密码:600702 以誓言约束缩写词:沱牌商标公报号:2016-018

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司

Supe董事会第十次警卫官八号次警卫官公报

董事会和公司整个的董事以誓言约束、给错误的劝告性州或很好地放弃,照着其使满意的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司于2016年7月5日在公司总部办公楼警卫官室召开了八号届中西部及东部各州的县议会第十次警卫官,必须去5位地产管理人。,给5位地产管理人。,照办公司条例和公司条例的规则。中西部及东部各州的县议会主席崔泽贵假造掌管警卫官。,警卫官以为如何经过了几乎累积而成攻读学位者的有关运动的。。

基于公司掌管崔泽贵、马勇、张假造因公司推理专心致志退职,实现公司监事少的监事开展成为最少。战场相关性法度、把持细则及有关规则,该公司的中西部及东部各州的县议会提高Fu Jian假造。、高海俊假造、高艳玲鸨母方镞箭任务员工代表地产管理人的攻读学位者。。

前述的攻读学位者个人简历参阅附件。

本有关运动的尚需适用于公司2016最早的届暂时同伙大会以为如何。暂代他人职务地产管理人的任期自日期起计算。,任期呼出,至苏比八号届警卫官呼出。。

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年7月6日

附件:八号届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

Fu Jian假造简历

付俭,男,汉族,出生于1961,中共党员,学院文明。历任射洪县教导的仪器厂副厂长、射洪市财政局副处长兼国家资产设法对付司负责人、射洪以誓言约束使接受理事传彩、射洪县开展改造局党委书记、局长、射洪县人民代表大会常务市政检修机构副掌管。

高海俊假造简历

高海钧,男,汉族,出生于1977,工商设法对付硕士,指示报告人员,代理人。2000任务,岳华报告人员事务所审计理事、香港国际房到达审计部理事、万达一营审计部处长。靠在上面的田阳县桩一营风控感情执行理事。,四川拓派一营备有有限公司执行理事。

高艳玲鸨母简历

高艳玲,女,汉族,出生于1965,科技学者,经济师。1987任务,历任北内一营总公司工程企业工程系预算掌管、Yukun房到达一营和约理事、SG本钱设法对付部理事、监察部理事。靠在上面的天洋桩一营风控感情审计部理事,四川拓派一营备有有限公司执行理事。

以誓言约束密码:600702 以誓言约束缩写词:沱牌商标公报号:2016-016

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司

几乎公司董事长、董事、监事退职留心书

董事会和公司整个的董事以誓言约束、给错误的劝告性州或很好地放弃,照着其使满意的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司(以下缩写词 公司或公司的董事会、中西部及东部各州的县议会收到董事会主席李佳舜,副主席张树娉,导演陈亮、马丽军、李福全、于晓东假造,掌管崔泽贵、马勇、张假造的退职报告,特例列举如下:

一、董事退职

李佳舜假造因把持S而进行战术重组,公司实践把持人的变动,公司董事退职摊牌、董事长、执行理事放置,同时,辞去了董事会的承包。、提高市政检修机构的会员资历,退职后,公司将不再干诸如此类放置。。

张树娉假造因任务岗位变化推理公司董事退职摊牌、副主席承包,同时,辞去了董事会的承包。物资供应所承包。

陈亮假造因任务岗位变化推理公司董事退职摊牌、副执行理事放置,同时,辞去了董事会的承包。物资供应所承包,退职后,公司将不再干诸如此类放置。。

马丽军假造因任务岗位变化推理公司董事退职摊牌承包,同时,辞去了董事会的承包。物资供应所承包。

李福全假造因任务岗位变化推理公司董事退职摊牌承包,同时,辞去了董事会和薪酬设法对付市政检修机构的承包。。

于晓东假造因任务岗位变化推理公司董事退职摊牌承包,同时,他辞去了董事会董事会的承包。。

战场公司条例、几乎体格股票上市的公司孤独董事名人的领导异议、把持细则和把持,导演李佳舜、张树平、陈亮、马丽军、李福全、于晓东假造的退职实现董事会会员较低的法定人数,导演李佳舜、陈亮、马丽军、李福全、于晓东假造的董事退职报告将在公司同伙大会选举权出新任董事后失效。与此同时,导演李佳舜、张树平、陈亮、马丽军、李福全、于晓东假造仍该当按照法度、把持细则和把持持续实行董事的功能。年长的设法对付员工退职报告近几天失效。

二、监事退职

公司中西部及东部各州的县议会主席崔泽贵假造因任务岗位变化推理专心致志辞去公司监事及中西部及东部各州的县议会主席承包。

公司掌管Ma Yong、张假造因公司推理专心致志退职。

崔泽贵、马勇、假造退职后。,中西部及东部各州的县议会会员人数较低的最少的中西部及东部各州的县议会会员。战场相关性法度、把持细则及有关规则,崔泽贵、马勇、张的退职将在新超等的选举权后失效。。与此同时,崔泽贵、马勇、烦乱假造仍应照办法度。、把持细则和把持持续实行监事的功能。

三、另外阐明

在上文中董事、地产管理人在任期内百折不挠的履行。,为了公司的可不屈不挠、不变运转起到了积极作用。。这家公司是李佳舜假造。、张树娉假造、陈亮假造、马丽军假造、李福全假造、于晓东假造、崔泽贵假造、Ma Yong假造、滕假造对公司的奉献表现灵府的道谢的话。。

以此方法留心。

四川沱牌便宜酒备有有限董事会

2016年7月6日

以誓言约束密码:600702 以誓言约束缩写词:沱牌商标公报号:2016-019

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司

几乎修正公司条例的留心

董事会和公司整个的董事以誓言约束、给错误的劝告性州或很好地放弃,照着其使满意的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

提高公司设法对付,董事会决议增派2名孤独董事。,照着,公司条例的有关规则已被赞同。。详细剪辑列举如下:

此次剪辑的《公司条例》曾经2016年7月5日召开的公司八号届董事会第十一次警卫官以为如何经过 (见上海以誓言约束市所网站),尚需适用于公司2016最早的届暂时同伙大会以为如何经过后家具。

以此方法留心

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司

董事会

2016年7月6日

以誓言约束密码:600702 以誓言约束缩写词:沱牌商标公报号:2016-021

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司

工商表达指示公报

董事会和公司整个的董事以誓言约束、给错误的劝告性州或很好地放弃,照着其使满意的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

四川沱牌便宜酒备有备有有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)实践把持人射洪县人民政府已于 2015 年 11 月 2 日本田阳县桩一营备有有限公司(以下缩写词田) 签字股权让、增加备有扩股合同书。战术重组完整的后,天洋桩一营构思沱牌不惜一营 70%的股权,射洪县人民政府构思沱牌一营。 30%的股权,沱牌一营持股公司 备有,股权让、募集资产和股权让完整的后,公司桩同伙依然是沱牌一营。,公司的实践把持人将由射洪人变动。。

2016年7月5日,该公司收到了该一营的留心。,沱牌不惜一营曾经在工商行政设法对付机关完整的前述的股权的让及增加备有的变动表达手续,并到达了新的营业执照。,沱牌一营股本权益选项的正式完整的。

变动表达后,田阳县桩一营保存沱牌一营70%的股权。,桩同伙的公司桩同伙,公司的实践把持人已对应的地变动为Zho假造。。

以此方法留心。

四川沱牌便宜酒备有有限董事会

2016年7月6日

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