南洋股份:第四届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

南阳股:第四的届董事会头等降神会公报

    安全的指定遗传密码:002212                 安全的略号:南阳股        公报编号:2014-043

广东南阳电缆按铃树干树干有限公司

第四的届董事会头等降神会公报

公司和董事会的自己人部件都保证人了我的真实容量。、精密与完整性,公报打中虚伪记载、对给错误的劝告性国务的或大调滴正大光明任。

广东南阳电缆按铃树干树干有限公司(下称“公司”)第四的届董事会头等降神会于2014 年 7 月 31 日午前 9:30 在本公司二楼降神会室以现场付诸表决的构成激发,降神会流通的于 2014 年 7 月 30 日以副本等一致方法向全部董事收回。9位董事应进入方法,董事会9名部件。降神会的激发和激发与关系事项相一致。。降神会经过了其次的安排。

一、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过公认Zheng Zhongn的做出安排

董事会开票,开始供职公认郑中楠为第四的届董事会主席,任期三年。(简历附上)

二、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过公认吴正汉的做出安排

董事会开票,开始供职公认吴正汉为第四的届董事会副主席,任期三年。(简历附上)

三、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过吴正汉延缓合同安排

董事会开票,开始供职续聘吴正汉为行政干才,任期三年。(简历附上)

四、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过阎真竹延缓合同安排

董事会开票,开始供职续聘朱正言为公司常务副总统,任期三年。(简历附上)

五、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过曾黎丈夫的做出安排

董事会开票,开始供职续聘公司副总统,任期三年。(简历附上)

六、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过曾沁武延缓合同安排

董事会开票,开始供职续聘曾沁武为公司副总统,任期三年。(简历附上)

七、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过布置张贤的做出安排

董事会开票,开始供职布置张贤杰为公司的副总统,任期三年。(简历附上)

八、开始供职9票,0票反,0 票弃权仔细考虑并经过《吸引住郑灿标为副总统》的安排;

董事会开票,开始供职吸引住郑灿标为公司副总统,任期三年。(简历附上)

九、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过布置王志虎的做出安排

因公司的前轮机长方神飞丈夫充分,个人的健康状况导致,很难集合精神持续做下面所说的事工程的轮机长。。董事会开票,开始供职布置王志慧为公司轮机长,任期三年。(简历附上)

十、开始供职9票,0票反,0次弃权仔细考虑并经过李可慧的重新考虑做出安排

董事会开票,开始供职续聘李可慧为公司的首座财务官,任期三年。(简历附上)

十一、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过曾黎丈夫的做出安排

董事会开票,开始供职续聘董事会大臣,任期三年。(简历附上)

董事会大臣地址:竹锻工业株州市两街1号

办 公 电 话 : 0754-86332188 ; 传 真 : 0754-86332188 ; 电 子 邮 箱 :zl1949@

本公司自己人孤独董事均表现孤独的OPI。,开始供职续聘吴正汉丈夫为行政干才,阎真竹女人任副总统,曾黎丈夫的延缓合同、曾沁武丈夫是副总统。,张贤杰丈夫的任命、郑灿标丈夫为副总统,布置王志慧丈夫为轮机长,重新开始李可慧丈夫为首座财务官,曾黎丈夫的延缓合同为董事会大臣。

独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 于 2014 年 8 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网()。

十二、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过曾黎续任

董事会开票,开始供职续聘Zeng使忙碌公司安全的覆盖D干才,任期三年。(简历附上)

十三个的、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过黄丹妮延缓合同安排

董事会开票,开始供职续聘黄丹为公司安全的代表,任期三年。(简历附上)

十四个、开始供职9票,0票反,0次弃权、仔细考虑和经过侯维甲延缓合同安排

董事会开票,开始供职续聘侯维甲为公司审计部干才,任期三年。(简历附上)

十五个人组成的橄榄球队、开始供职9票,0票反,0、弃权、仔细考虑和经过关系法案的决议

董事会开票,邹志波公认(孤独董事)、刘薇(孤独董事)、李可慧是第四的届薪酬与估量佣金部件,孤独董事邹志波是薪酬的主席。。(邹志波、刘薇的简历附呈。

十六、开始供职9票,0票反,0、弃权、仔细考虑和经过关系法案的决议

董事会开票,公认刘薇(孤独董事)、邹志波(孤独董事)、杨银是第四的届董事会审计佣金委员,孤独董事刘薇是审计佣金主席。。(附上杨银的简历)

十七、开始供职9票,0票反,0弃权、仔细考虑和经过忧虑布置M的法案

董事会开票,郑中楠公认、杨一民(孤独董事)、邹志波(孤独董事)为公司第四的届董事会建造佣金委员,孤独董事杨一民是建造佣金主席。。(附上杨一民的简历)

十八、开始供职9票,0票反,0、弃权、仔细考虑和经过关系法案的决议

董事会开票,郑中楠公认、吴正汉、杨一民(孤独董事)为公司第四的届董事会战术佣金委员,郑中楠主席是战术佣金主席(激发人)。

第十九、开始供职9票,0票反,0 票弃权仔细考虑并经过《忧虑对头绪按铃华南交换散步路commence 开始付托赞颂举行延缓》的安排

公司于 2013 年 8 月 27 日激发第三届董事会第二的十三个的次降神会仔细考虑经过了《忧虑外部情况给予付托赞颂的安排》,开始供职公司使用弃置不顾自有资产付托交通银行树干树干有限公司汕头黄山小分支向头绪按铃华南交换散步路commence 开始(以下称“头绪华南” )给予赞颂人民币 6000 万元,赞颂限期为自 2013 年 8 月 29 日至 2014 年8 月 28 日(岁),赞颂的年率是15%。。

赞颂在2014年8月28日期满。,华南与头绪度的温和的办理,头绪华南向T送交付托赞颂重新开始公告,延年益寿期为6000万元人民币。,延缓不超过岁,2015年8月28新来履行,赞颂的年率依然是15%。,原辩解抵押证明静止。弄弯和纬线华南可以提早还债。。

《 关 于 委 托 贷 款 展 期 的 公 告 》 于 2014 年 8 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网()、安全的时报、《柴纳安全的报》、《上海安全的报》与《安全的日报》。

二十、开始供职9票,0票反,0 票弃权的付诸表决导致仔细考虑并经过了《激发 2014年第三部分的暂时伙伴大会》的安排。

降神会基本信息

1、安放:永和理财区永丰路19号四层降神会室

2、登记日期:2014年8月13日

3、降神会工夫:2014年8月18日午后14:00

《激发2014年第三部分的暂时伙伴大会的流通的》于2014年8月1日登载在巨潮信息网()、安全的时报、《柴纳安全的报》、《上海安全的报》与《安全的日报》。

本公报!

广东南阳电缆按铃树干树干有限公司董事会

附件二,14,8月1日:简历1、董事长郑中楠丈夫简历

郑忠南,男,起源于1949,两年制专科学校学历。1970 年至 1982 年在潮阳塑料厂任务;1983 年至 1993 年找到汕头市公园电线厂,厂长;1994,反对改革的保守当权派改名为广东南阳电缆工程,厂长:2000年3月至2003年4月,反对改革的保守当权派改制成广东南阳电缆工程树干有限公司。,董事长兼行政干才张贴;2003年5月,广东南阳电缆按铃树干有限公司,董事长兼行政干才张贴;2005年8月,反对改革的保守当权派改制为广东南阳电缆按铃树干树干有限公司,使忙碌董事长兼行政干才,自7月2日起相称第一家公司。、第二的届、第三届董事会主席。

郑忠南丈夫为公司的用桩支撑伙伴、现实把持人,持股公司股277,746,000股,公司股总额。郑忠南丈夫到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。。二、副董事长、行政干才吴正汉丈夫简历

吴正汉,男,起源于1972,两年制专科学校学历。1990 年至 2001 年,广东南阳电缆工程、广东南阳电缆工程树干有限公司辨别使忙碌干才。、副总统等张贴;2001 年12 月至使忙碌广州南洋电缆树干有限公司董事长、行政干才,公司副董事长,自2005年7月起。、2005 年 7 月至 2011 年 8 月任本公司副总统、行政干才2011年8月。教区牧师广州南阳电缆树干有限公司董事长。、副总统。

吴正汉丈夫为公司用桩支撑伙伴郑忠南丈夫的孩子,不欺骗公司树干。吴正汉丈夫到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。三、副总统阎真竹女人

朱正言,女,起源于1975,两年制专科学校学历。1995结合任务,1995 年到现在为止在广东南阳电缆按铃树干树干有限公司任务。总簿记员部门、供给部、行政干才办公室任务,使忙碌供给部干才、行政干才办公室副头脑。熟识公司的指导,2009年4月到现在为止任公司副总统。

朱正言女人为公司用桩支撑伙伴郑忠南丈夫的女儿,不使忙碌如此等等公司的董事、监事、最高级指导代客买卖,过失持股公司股,到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。四、副总统、董事会大臣、安全的覆盖部干才曾黎丈夫简历

曾理,男,起源于1976,法度本科、金融学宗教礼仪,宗教礼仪,诡计安全的职工资历。1999 年 8 月至 2002 年 6 月在柴纳银河安全的有限责任公司汕头贩卖部任务,致力大客户顾及指导、义卖市场分析:2002年6月至2008年4月,海通安全的树干树干有限公司汕头贩卖部,使忙碌客户干才、覆盖顾及部头脑、覆盖顾及部干才,与此同时,他被布置为海顿的第二的位覆盖劝告者。。2008 年 4 月到现在为止在广东南阳电缆按铃树干树干有限公司任务,八月份被公司来访为安全的事务代表、安全的覆盖部干才,2010年10月以后公司副总统、董事会大臣、安全的覆盖部干才。

曾黎丈夫与公司用桩支撑伙伴、公司的现实把持人和如此等等董事、掌管与最高级干才经过缺席碰。,过失持股公司股,到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。五、副总统曾沁武丈夫简历

大钦吴,男,起源于1969,本科学历,退职研究生的,理财师。1991 年 7 月至 1997 年 9 月在汕头理财特区广澳创立(按铃)公司任务,充供职工、开发部干才、团总支教士等张贴;1997 年 9 月至 2000 年 6 月广东南阳电缆工程树干有限公司,使忙碌办公室头脑张贴;2000 年 7 月至 2005 年 3 月在汕头医学博士电路试验板树干有限公司任务,使忙碌副总统,掌管公司日常任务;2005 年 3 月到现在为止在广东南阳电缆按铃树干树干有限公司任务,正大光明夸张的行动或形象、内部指导、销指导及如此等等任务,2008年8月以后公司副总统。

大钦吴丈夫与公司用桩支撑伙伴、公司的现实把持人和如此等等董事、掌管与最高级干才经过缺席碰。,过失持股公司股,到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。六、副总统张贤杰丈夫简历

张西安街,男,起源于1968,两年制专科学校学历。1986年10月至2002年5月,汕头姓区法度公司、汕头升平区理财法度公司、广东潮星黑色豪门企业,结合1988年度全国范围的总检查师试场,诡计募捐人资历,从量税募捐人。2002年至 2013 年 11 月任广州南洋电缆树干有限公司常务副总统,2005 年 7 月至 2008年 7 月任本公司中西部及东部各州的县议会主席;2008 年 7 月到现在为止任本公司董事。教区牧师广州南阳电缆树干有限公司董事长。、行政干才。

张西安街为公司用桩支撑伙伴郑忠南丈夫圣子的哥哥,持股公司股143,015 股,公司股总额。张西安街丈夫到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。七、副总统郑灿标丈夫简历

郑灿标,男,起源于1980,本科学历。2004年7月,他在广东南阳电缆按铃树干有限公司任务。,致力销指导。2005 年 7 月至 2008 年 7 月使忙碌广东南阳电缆按铃树干树干有限公司副总统张贴,致力销指导。2008 年 4 月到现在为止正大光明自北地义卖市场的剜任务,曾任南阳电缆(天津)有限行政干才兼董事。自2012年11月起,他使忙碌南阳电缆(天津)树干有限公司董事长。。

郑灿标丈夫为公司用桩支撑伙伴郑忠南丈夫的孩子,不欺骗公司树干。郑灿标丈夫到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。八、轮机长王志慧丈夫简历

王志辉,男,起源于1970,两年制专科学校学历,司机。1992 年 7 月至 1999 年 2月在湖南湘潭电缆工程任务,作为工艺人员、方法部头脑、厂长助剂等张贴;1999年 3 月至 2002 年 8 月广东南阳电缆工程树干有限公司任务,使忙碌夸张的行动或形象辅助、司机张贴;2002 年 12 月至 2006 年 10 月在佛山广阔电缆树干有限公司任务,使忙碌厂长,曾在广州南阳电缆树干有限公司任务。,正大光明夸张的行动或形象、技术指导;公司董事自2008年7月起。,教区牧师广州南阳电缆树干有限公司董事长。、常务副总统。

王志慧丈夫与公司用桩支撑伙伴、公司的现实把持人和如此等等董事、掌管与最高级干才经过缺席碰。,过失持股公司股,到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。九、李可慧丈夫,财务总监,简历

李可辉,男,1978 年起源,本科学历,主任簿记员师学衔。1999 年 6 月至 1999年 12 月进入方法于汕头市星河施工机械树干有限公司,致力本钱簿记员任务;2000 年 1 月至 2004 年 5 月进入方法于汕头市至阴主任簿记员师事务自己人限公司,致力簿记员、审计、顾及等伸出任务;2004 年 5 月至 2010 年 10 月使忙碌广州南洋电缆树干有限公司财务总监张贴。2010 年 10 月到现在为止使忙碌本公司财务总监,2011 年 7 月到现在为止任本公司董事。教区牧师广州南阳电缆树干有限公司董事长。、副总统。

李可辉丈夫与公司用桩支撑伙伴、公司的现实把持人和如此等等董事、掌管与最高级干才经过缺席碰。,过失持股公司股,到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。十、安全的事务代表黄丹妮女人简历

黄脂粉,女,起源于1985,本科学历。2007 年 9 月到现在为止在广东南阳电缆按铃树干树干有限公司任务,2011 年 7 月已经过深圳安全的交易所薄纸的董事会大臣资历试场。公司安全的事务代表自2011年8月起。

黄脂粉女人与公司用桩支撑伙伴、公司的现实把持人和如此等等董事、掌管与最高级干才经过缺席碰。,过失持股公司股,到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。十一、侯维甲丈夫的简历,审计部干才

侯维甲,男, 1971 年起源,两年制专科学校学历。查账员、主任簿记员师、理财师学衔。1993 年 10 月至 2001 年 12 月在汕头市商业银行任簿记员、小分支安排总簿记员部门副头脑;2002 年 8 月至 2003 年 8 月在广州市赛贝思电子树干有限公司任簿记员;2003 年10 月至 2004 年 7 月在汕头市潮南区祥园上等旅社任簿记员掌管;2004 年 8 月至 2005年 12 月在广州市权势组织工作树干有限公司任簿记员; 2006 年 4 月至 2007 年 7 月在漳州龙鹏燃气树干有限公司任财务干才;2008 年 2 月至 2008 年 12 月在南京市盟禾工贸树干有限公司任财务干才;2009 年 2 月至 2009 年 11 月在广东南洋超电压电缆树干有限公司总簿记员部门任务;2010 年 9 月至 2011 年 5 月在汕头市构造工程总公司任簿记员;2011 年 7 月任本公司审计部干才。

侯维甲丈夫与公司用桩支撑伙伴、公司的现实把持人和如此等等董事、掌管与最高级干才经过缺席碰。,过失持股公司股,到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。十二、邹志波丈夫简历

邹志波,男,起源于1968,柴纳注册主任簿记员师,理财学硕士,理财学兼职谆谆教诲。1995 年卒业于暨南中学反对改革的保守当权派指导专业,1995 年供职于汕头中学到现在为止,现使忙碌汕头中学商业专科学校兼职谆谆教诲、汕头中学财务处处长。2001 年收购“教室有效培养最佳效果奖”、2003年度和2009年度颁布培养荣誉奖。、宣布了肥沃的产量。2013 年 3 月收购由上海安全的交易所颁布的《孤独董事资历证书》,公司孤独董事自2013年5月起。

邹志波丈夫与公司用桩支撑伙伴、公司的现实把持人和如此等等董事、掌管与最高级干才经过缺席碰。,不使忙碌如此等等公司的董事、监事、最高级指导代客买卖,过失持股公司股,邹志波丈夫到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。十三个的、刘薇丈夫的简历

刘伟,男,起源于1976,柴纳注册主任簿记员师,簿记员学博士,理财学兼职谆谆教诲,具有法度职业资历。2008卒业于重庆中学簿记员专业,博士卒业,2002年度汕头中学商业专科学校培养,教区牧师汕头中学商业专科学校兼职谆谆教诲。2011年1月,颁布2010科研奖。、于2013年1月收购2011—2012培养奖。,宣布了肥沃的产量。2013 年 3 月收购由上海安全的交易所颁布的《孤独董事资历证书》,公司孤独董事自2013年5月起。

刘薇丈夫与公司用桩支撑伙伴、公司的现实把持人和如此等等董事、掌管与最高级干才经过缺席碰。,不使忙碌如此等等公司的董事、监事、最高级指导代客买卖,过失持股公司股,刘伟丈夫到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。十四个、杨银女人简历

杨茵,女,起源于1981,研究生的学历。2004年7月进入公司,正大光明公司海内义卖市场的开展,公司董事从2005年7月到现在为止,2009 年 6 月至 2012 年 1月多元化广州南洋超电压电缆树干有限公司副总统,教区牧师南阳电缆(天津)树干有限公司董事长。、常务副总统。

杨茵女人为公司用桩支撑伙伴郑忠南丈夫孩子郑灿标的匹偶,过失持股公司股,到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。十五个人组成的橄榄球队、杨一民丈夫的简历

杨宜民,男,起源于1945,中学本科学历,谆谆教诲、博导。1969年7月中学卒业后,他在广东中学教书。。广东工业中学自动化系谆谆教诲、博士生助教,多元化柴纳仿智学会董事长,副头脑,柴纳自动化学会自动机竞争佣金,《把持参照系与勤勉》、《自动机杂志》和《广东中学杂志》编委。柴纳的国家自然科学基金、信息学系、专家检验归类十届降神会部件。广东省政协八号次降神会部件。国务院1993年度特殊限额,国民教育系统的使缓慢前进调式、人民教师装饰品;1999年度荣获优秀教练员奖。。2011 年 6 月收购由深圳安全的交易所颁布的《孤独董事资历证书》,公司孤独董事自2011年7月起。

杨一民丈夫与公司用桩支撑伙伴、公司的现实把持人和如此等等董事、掌管与最高级干才经过缺席碰。,不使忙碌如此等等公司的董事、监事、最高级指导代客买卖,过失持股公司股,杨宜民丈夫到眼前为止,它还缺席被柴纳安全的人的监督指导佣金处分。

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