光大灵曦:2016年年度股东大会通知公告_光大灵曦(831094)股吧

公报日期:2017-04-26

保安的约分:光大灵曦 保安的加密:831094 东道主中间人:中银保安的

成都光大灵曦科学技术展开股股份有限公司

2016年度使合作大会告发告发书

公司的主宰部件和董事会保证书在那里、给错误的劝告性提及或得意地思念,其材料的可靠性。、精确、使结合成为作为一个整体的亲自的和协同法度责任。。

一、代表大会基本形势

(1)使合作大会

这次代表大会是2016年度使合作大会。。

(二)会议用电话通知人

使合作大会的会议用电话通知人是董事会。。

(三)代表大会的法度上的义务、合规性

这次大会的用电话通知适合古希腊城邦平民的法度。、行政规章、得穿戴的和《成都光大灵曦科学技术展开股股份有限公司条例》的索赔,合法合规。

(四)代表大会日期和时期

开端时期:2017年5月17日10:00

完毕时期:2017年5月17日15:00

(五)代表大会用电话通知方法

代表大会即席的用电话通知。。

(六)与会代表

1。股指示日想像股的使合作。

使合作指示日为2017年5月16日。,证券指示使中止日期午后完毕。,在中国保安的指示结算股份有限公司北京分行指示在册的公司总体使合作均有权列席使合作大会(在股权指示日买进保安的的筑家接受此使产生兴趣,在证券指示日平常的保安的的筑家厌憎这R。,使合作可以委托代理人以书面列席代表大会。、出席付诸表决,使合作代理人不用是公司的使合作。。

2。董事、监事、高级凑合着活下去人员 、董事会秘书官。

3. 四川圣豪法度公司条例律顾问:张宇、刘小学。

(七)案发地点:成都高新区玉宇路2号代表大会室。

二、代表大会细想

(a)关心公司年度公报及其摘要2016的行动。

票据材料:材料详见公司在全国性的中小企业股让体系出版的《成都光大灵曦科学技术展开股股份有限公司 2016 年度公报和摘要(公报号) 2017-014和2017-015)。

(二)关心公司 《董事会2016年度公报》的账单

票据材料:董事会的加工语句审察了公司的作为一个整体经纪形势。,并举起了2017年度董事会的基本的事项。。

(三)关心2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句的账单。

票据材料:中西部及东部各州的县议会讲就2016度工作形势举行了检验并举起了2017度中西部及东部各州的县议会工作重点。

(四)关心公司2016个决算表的账单

票据材料:基本原则该公司由于2016年12月31日的树或花草结果。,基本原则法度、尺和尺的规则,该公司编制了2016度决算表。,讲公司的2016度决算表。。

(五)关心公司2017度财务预算讲的账单。

票据材料:鉴于2016年度公司的凑合着活下去目的,基本原则法度、法规、公司条例规则,公司用公式表示了2017度财务预算讲。,片面安排公司的2017度财务预算。。

(六)对公司2016利润分配示意图的行动

票据材料:基本原则公司眼前的经纪形势,该公司在2016无利润分配。。

(七)关心恢复筑审计机构的账单

票据材料:基本原则公司条例和另一边中间定位法度的索赔,公司审计工作的串联。,拟续聘具有保安的就业资质的中喜会计公司(特别普通伙伴关系)作为公司2017年度的审计机构。

(八)关心《成都光大灵曦科学技术股股份有限公司募集资产寄存品与实践运用形势的专项讲》的账单

票据材料:详见公司在全国性的中小企业股让体系出版的《成都光大灵曦科学技术股股份有限公司募集资产寄存品与实践运用形势的专项讲》(公报编号2017-017)。

(九)关心公司间或发作关系的验明的行动

票据材料:为了展开公司事情,2016年,关系方于希明、宋小军、叶秀清合计向公司借支差旅费最后一颗炮弹148,元;。是你这么说的嘛!三人一组借支的最后一颗炮弹及上腊尽冬残宋小军未加工擦掉的50,000元谨慎,还债在2016年12月31新来满足。;是你这么说的嘛!费借方已满足正规军专款顺序。,公司施惠于展开正规军的事情运动。,对公司或使合作的支持无得意地伤害。。

三、代表大会指示法

(1)表达样品

(1)亲自的使合作凭身份证指示。;(2)公司使合作的使合作代表,得想像营业执照硬拷贝。、个人身份证及法定代理人票操持指示手续;(3)非……
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小心事项:这网状物不克不及保证书它的可靠性和客观现实。,主宰使关心单位的无效消息,以好转告发为绳墨。,约请筑家小心风险。

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